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水瓶-重庆川仪自动化股份有限公司2019年第三次暂时股东大会决议布告

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  证券代码:603100 证券简称:川仪股份布告编号:2019-038

  重庆川仪自动化股份有限公司2019年第三次暂时股东大会抉择布告

  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整水瓶-重庆川仪自动化股份有限公司2019年第三次暂时股东大会决议布告性承当单个及连带责任。

  重要内容提示:

  本次会议是否有否决方案:无

  一、会议举行和到会状况

  (一)股东大会举行的时刻:2019年6月26日

  (二)股东大会举行的地址:重庆川仪自动化股份有限公司两江新区工业园科研楼二楼三号会议室(重庆市两江新区黄山大路61号)

  (三)到会会议的普通股股东和康复表决权的优先股股东及其持有股份状况:

  ■

  (四)表决方法是否契合《公司法》及《公司规章》的规矩水瓶-重庆川仪自动化股份有限公司2019年第三次暂时股东大会决议布告,大会掌管状游览器况等。

  本次会议由董事会招集,会议选用现场投票和网络投票相结合的表决方法。现场会议由董事长吴朋先生掌管,会议对提交方案进行了审议,并以记名投票表决方法表决。本次会议的招集、举行及表决方法契合《公司法》、《公司规章》及

  其它有关法律法规的规矩。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的到会状况

  1、公司在任董事11人,到会4人,董事刘长明先生、马静女士、毕监勃先生、吴昱先生、李银国先生、张毅先生、宋蔚蔚女士因事未能亲身到会本次会议;

  2、公司在任监事5人,到会1人,监事周伟先生、费文先生、朱勇先生、程启明先生因事未能亲身到会本次会议;

  3、董事会秘书到会会议。

  二、方案审议状况

  (一)非累积投票方案

  1、方案称号:《关于公司添加运营规模并修订公司规章的方案》

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  (二)关于方案表决的有关状况阐明

  本次股东大会所审议的方案为特别抉择方案,已获得到会会议的有表决权的股东(包含股东代理人)所持股份的三分之二以上经过。

  三、律师见证状况

  1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

  律师:乔营强、唐敏

  2、律师见证定论定见

  公司本次股东大会的招集和举行程序、招集人及到会本次股东大会人员的资历、本次股东大会的表决程序和表决成果等相关事宜契合《公司法》、《股东大会规矩》等有关法律法规、规范性文件以及公司规章的规矩;本次股东大会的抉择合法有用。

  四、备检文件目录

  1、经与会董事和记载人签字承认并加盖董事会印章的股东大会抉择;

  2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律定见书;

  重庆川仪自动化股份有限公司

  2019年6月27日

(责水瓶-重庆川仪自动化股份有限公司2019年第三次暂时股东大会决议布告任编辑:DF134)